Istraga započeta zapljenom kokaina dovela je do međunarodne mreže osumnjičene za financiranje trgovine drogom i pranje novca. Identificirana,…
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Admira Arnautovića, zvanog „Šmrk“, i Adnana Maglića, zvanog „Magla…
Sud Bosne i Hercegovine objavio je prvostupanjsku presudu kojom je odbijena optužba protiv Bojana Staševića, optuženog za organizirani kriminal u vezi s teškim krađama vozila, pranjem…
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u petak provode pretrese na četiri lokacije na području Banje Luke i Gradiške zbog sumnje na pranje novca i zlouporabu položaja…
Damir Šegota, direktor Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, uhićen je u četvrtak, objavila su 24sata. Prema neslužbenim informacijama tog medija, zajedno sa Šegotom…
Poslovni čovjek iz Miamija Artur Shehu, koji je u travnju prodao zemljište predviđeno za luksuzno turističko naselje u Albaniji povezano s Jaredom Kushnerom, osumnjičen je da je vlasni&scaron…
Registriranje lažnih tvrtki, izvlačenje novca preko bankomata u Europskoj uniji, zlouporabe službenog položaja, ulaganje neprijavljenih prihoda u nekretnine i luksuzna vozila te računalne prijevare…
Županijski sud u Zagrebu donio je prve presude u predmetu koji vodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, a koji se odnosi na korupciju i zlouporabu sredstava iz fondova Europske unije…
Edvinas Navickas, koji se u optužnici Specijalnog tužiteljstva Republike Srpske opisuje kao vođa organizirane kriminalne skupine, obratio se Ustavnom sudu BiH u vezi s postupkom koji se protiv njega…
Radna skupina za financijsko djelovanje, poznatija kao FATF, uvrstila je Bosnu i Hercegovinu među jurisdikcije pod pojačanim nadzorom. Kako je priopćilo Ministarstvo sigurnosti BiH, FATF je večeras…
USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave istarske, donio rješenje o provođenju istrage protiv sedam hrvatskih državljana zbog sumnje u više kaznenih djela povezanih s…
Bosna i Hercegovina će u petak, 19. lipnja, zbog neispunjenih reformi i neusvajanja ključnih zakona biti vraćena na "sivu listu" Odbora stručnjaka Vijeća Europe za sprečavanje pranja novca (Moneyval)…
Na području Istarske županije danas su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji u sklopu istrage koju vodi USKOK. Po nalogu USKOK-a akciju provodi Policijska uprava istarska, a obuhvaća…
Bosna i Hercegovina mogla bi biti dodana na popis država u kojima nema učinkovitog nadzora nad novčanim transakcijama jer je propustila provesti mjere koje je od nje tražio Moneyval, nadzorno tijelo…
Više od stotinu osoba, među kojima su policajci, političari, odvjetnici i obavještajci, optuženo je ili osuđeno pred Sudom Bosne i Hercegovine nakon dešifriranja komunikacija…
Njemačka granična policija odbila je ulazak u zemlju 32-godišnjoj državljanki Bosne i Hercegovine nakon kontrole u zračnoj luci Allgäu Memmingen. Prema navodima njemačkih medija, policiji…
Sud BiH osudio je Adisa Đonku na godinu dana zatvora zbog pranja novca u predmetu Elmedin Karišik i drugi. Presuda je izrečena 19. svibnja 2026. godine, nakon razmatranja sporazuma o priznanju…
Anas Hamadi, libanonski “biznismen” s putovnicom Dominikanske Republike, uhićen je u subotu u Zračnoj luci Sarajevo, objavila je Istraga.ba. Prema istom izvoru, uhićen je na temelju…
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, u suradnji s Upravom za neizravno oporezivanje BiH, proveli su 13. svibnja operativnu akciju na više lokacija u BiH.…
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPA-e, u suradnji s Upravom za neizravno oporezivanje danas provode operativnu akciju na više lokacija u Bosni i…
