Akcija 'Lista': Sedam uhićenih zbog sumnje na prijevare s namještenim utakmicama i iznude
Policija je u Foči uhitila sedam osoba zbog sumnje da su putem društvenih mreža nudile informacije o navodno namještenim sportskim…
'Sigurne kvote' i lažni dobici: Hercegovac optužen za pranje više od četvrt milijuna KM preko dojava
Obećanja lake zarade na klađenju, fotografije lažnih dobitnih listića i zahtjevi za dodatne uplate radi isplate navodnih dobitaka dio su načina…
EU uvodi ograničenje plaćanja gotovinom: Nova pravila počinju vrijediti 2027. godine
Od 10. srpnja 2027. godine u Europskoj uniji počinju se primjenjivati nova pravila o gotovinskom plaćanju, kojima se određuje najveći iznos koji trgovci i pružatelji usluga smiju primiti ili platiti…
Preuzeta vila u Hercegovini: Postupak zbog organiziranog kriminala i pranja novca
Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom preuzela je vilu u općini Ravno i stambeno-poslovnu zgradu u Sarajevu u okviru postupka koji se vodi zbog organiziranog kriminala povezanog s…
Federalna inspekcija od 28. rujna kreće u kontrolu, moguće kazne i do 200 tisuća maraka
Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) od 28. rujna provodit će poseban nadzor nad primjenom Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Kontrolama će do…
Danas izricanje presude Bojanu Cvijetiću i drugima za drogu i krijumčarenje
Sud Bosne i Hercegovine danas će izreći prvostupanjsku presudu u kaznenom predmetu protiv Bojana Cvijetića i drugih optuženih. Bojan Cvijetić, Petar Dukić, Milivoje Todorović, Aleksandar Nikolić,…
Američki stručnjaci u Sarajevu obučavali 27 tužitelja i istražitelja za borbu protiv pranja novca
Dvadeset i sedam tužitelja i istražitelja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije sudjelovalo je u petodnevnom programu u Sarajevu posvećenom suzbijanju prekograničnog kriminala i pranja novca,…
Tužiteljstvima prijavljena šteta od 9,6 milijuna KM: Najviše sumnji na porezne utaje
Sumnje na kaznena djela kojima je nastala šteta veća od 9,6 milijuna KM obilježile su 34 predmeta koja su službenici Uprave za neizravno oporezivanje BiH prijavili u prvih osam mjeseci 2026.…
Porezne utaje dominiraju u predmetima teškim 9,6 milijuna KM
Službenici Uprave za neizravno oporezivanje BiH u prvih osam mjeseci ove godine prijavili su u 34 odvojena predmeta sumnju na štetu od ukupno 9,63 milijuna KM, nastalu mogućim počinjenjem…
Europol i Španjolska izvršili veliki udar na financijere narkokriminala: Pala mreža 'Dubai Bank' uhićena 21 osoba
Istraga započeta zapljenom kokaina dovela je do međunarodne mreže osumnjičene za financiranje trgovine drogom i pranje novca. Identificirana, zaplijenjena ili zamrznuta imovina vrijedi oko 20…
'Šmrku' i 'Magli' potvrđena optužnica: Terete ih za trgovinu drogom i oružjem te pranje najmanje 438.000 KM
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Admira Arnautovića, zvanog „Šmrk“, i Adnana Maglića, zvanog „Magla“, koje Tužiteljstvo tereti za organizirani…
Sud BiH na suđenju 'automafiji' odbio optužbu protiv Bojana Staševića za organizirani kriminal
Sud Bosne i Hercegovine objavio je prvostupanjsku presudu kojom je odbijena optužba protiv Bojana Staševića, optuženog za organizirani kriminal u vezi s teškim krađama vozila, pranjem…
SIPA pretresa objekte povezane s FK Borac i Zvjezdanom Misimovićem
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u petak provode pretrese na četiri lokacije na području Banje Luke i Gradiške zbog sumnje na pranje novca i zlouporabu položaja…
Uhićen direktor olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota
Damir Šegota, direktor Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, uhićen je u četvrtak, objavila su 24sata. Prema neslužbenim informacijama tog medija, zajedno sa Šegotom…
Zemljište za resort Trumpova zeta u Albaniji pod istragom, zamrznuta isplata 110 milijuna eura
Poslovni čovjek iz Miamija Artur Shehu, koji je u travnju prodao zemljište predviđeno za luksuzno turističko naselje u Albaniji povezano s Jaredom Kushnerom, osumnjičen je da je vlasni&scaron…
SIPA otkrila šest najčešćih shema pranja novca u BiH
Registriranje lažnih tvrtki, izvlačenje novca preko bankomata u Europskoj uniji, zlouporabe službenog položaja, ulaganje neprijavljenih prihoda u nekretnine i luksuzna vozila te računalne prijevare…
EPPO u Hrvatskoj: Desetorica priznala krivnju u aferi koja trese Ministarstvo kulture RH i Geodetski fakultet
Županijski sud u Zagrebu donio je prve presude u predmetu koji vodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, a koji se odnosi na korupciju i zlouporabu sredstava iz fondova Europske unije…
Nekada s Dodikom otvarao banku, danas nedostupan pravosuđu BiH
Edvinas Navickas, koji se u optužnici Specijalnog tužiteljstva Republike Srpske opisuje kao vođa organizirane kriminalne skupine, obratio se Ustavnom sudu BiH u vezi s postupkom koji se protiv njega…
BiH završila na FATF-ovoj listi zemalja pod pojačanim nadzorom
Radna skupina za financijsko djelovanje, poznatija kao FATF, uvrstila je Bosnu i Hercegovinu među jurisdikcije pod pojačanim nadzorom. Kako je priopćilo Ministarstvo sigurnosti BiH, FATF je večeras…
Drogu skrivali u šumama, novac završavao u nekretninama, vozilima i kladionicama
USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave istarske, donio rješenje o provođenju istrage protiv sedam hrvatskih državljana zbog sumnje u više kaznenih djela povezanih s…