SIPA pretresa objekte povezane s FK Borac i Zvjezdanom Misimovićem
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u petak provode pretrese na četiri lokacije na području Banje Luke i Gradiške…
Uhićen direktor olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota
Damir Šegota, direktor Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, uhićen je u četvrtak, objavila su 24sata. Prema neslužbenim…
Zemljište za resort Trumpova zeta u Albaniji pod istragom, zamrznuta isplata 110 milijuna eura
Poslovni čovjek iz Miamija Artur Shehu, koji je u travnju prodao zemljište predviđeno za luksuzno turističko naselje u Albaniji povezano s Jaredom Kushnerom, osumnjičen je da je vlasni&scaron…
SIPA otkrila šest najčešćih shema pranja novca u BiH
Registriranje lažnih tvrtki, izvlačenje novca preko bankomata u Europskoj uniji, zlouporabe službenog položaja, ulaganje neprijavljenih prihoda u nekretnine i luksuzna vozila te računalne prijevare…
EPPO u Hrvatskoj: Desetorica priznala krivnju u aferi koja trese Ministarstvo kulture RH i Geodetski fakultet
Županijski sud u Zagrebu donio je prve presude u predmetu koji vodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, a koji se odnosi na korupciju i zlouporabu sredstava iz fondova Europske unije…
Nekada s Dodikom otvarao banku, danas nedostupan pravosuđu BiH
Edvinas Navickas, koji se u optužnici Specijalnog tužiteljstva Republike Srpske opisuje kao vođa organizirane kriminalne skupine, obratio se Ustavnom sudu BiH u vezi s postupkom koji se protiv njega…
BiH završila na FATF-ovoj listi zemalja pod pojačanim nadzorom
Radna skupina za financijsko djelovanje, poznatija kao FATF, uvrstila je Bosnu i Hercegovinu među jurisdikcije pod pojačanim nadzorom. Kako je priopćilo Ministarstvo sigurnosti BiH, FATF je večeras…
Drogu skrivali u šumama, novac završavao u nekretninama, vozilima i kladionicama
USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave istarske, donio rješenje o provođenju istrage protiv sedam hrvatskih državljana zbog sumnje u više kaznenih djela povezanih s…
Bosni i Hercegovini prijete skuplje transakcije i slabije investicije
Bosna i Hercegovina će u petak, 19. lipnja, zbog neispunjenih reformi i neusvajanja ključnih zakona biti vraćena na "sivu listu" Odbora stručnjaka Vijeća Europe za sprečavanje pranja novca (Moneyval)…
Policija po nalogu USKOK-a uhitila sedam osoba zbog preprodaje droge i pranja novca
Na području Istarske županije danas su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji u sklopu istrage koju vodi USKOK. Po nalogu USKOK-a akciju provodi Policijska uprava istarska, a obuhvaća…
BiH će ponovno na 'sivu listu' Moneyvala?
Bosna i Hercegovina mogla bi biti dodana na popis država u kojima nema učinkovitog nadzora nad novčanim transakcijama jer je propustila provesti mjere koje je od nje tražio Moneyval, nadzorno tijelo…
Više od 300 osoba pod istragom zbog Sky i Anom aplikacija, među njima političari i odvjetnici
Više od stotinu osoba, među kojima su policajci, političari, odvjetnici i obavještajci, optuženo je ili osuđeno pred Sudom Bosne i Hercegovine nakon dešifriranja komunikacija…
Državljanka BiH vraćena iz Njemačke zbog izjave da će posjetiti bivšeg zaručnika
Njemačka granična policija odbila je ulazak u zemlju 32-godišnjoj državljanki Bosne i Hercegovine nakon kontrole u zračnoj luci Allgäu Memmingen. Prema navodima njemačkih medija, policiji…
Mostarski poduzetnik osuđen za pranje novca
Sud BiH osudio je Adisa Đonku na godinu dana zatvora zbog pranja novca u predmetu Elmedin Karišik i drugi. Presuda je izrečena 19. svibnja 2026. godine, nakon razmatranja sporazuma o priznanju…
Tko je Anas Hamadi? Libanonac s dominikanskom putovnicom, gradio po Sarajevu i uhićen zbog kokaina
Anas Hamadi, libanonski “biznismen” s putovnicom Dominikanske Republike, uhićen je u subotu u Zračnoj luci Sarajevo, objavila je Istraga.ba. Prema istom izvoru, uhićen je na temelju…
SIPA u velikoj akciji: Fiktivne fakture teške najmanje 12,6 milijuna KM
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, u suradnji s Upravom za neizravno oporezivanje BiH, proveli su 13. svibnja operativnu akciju na više lokacija u BiH.…
SIPA provodi pretrese u više gradova zbog sumnje na poreznu utaju i pranje novca
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPA-e, u suradnji s Upravom za neizravno oporezivanje danas provode operativnu akciju na više lokacija u Bosni i…
BiH sve bliže povratku na sivu listu Moneyvala
Vrijeme za ispunjavanje uslova Moneyvala praktično je isteklo. Umjesto usvajanja 70 neophodnih preporuka za borbu protiv pranja novca, Bosna i Hercegovina se, po svemu sudeći, približava novom uvr…
Ademović sazvao sjednicu Doma naroda, izaslanici će raspravljati samo o jednoj stvari
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović za danas je sazvao hitnu sjednicu tog doma, na kojoj bi se trebao razmatrati zakon važan za provedbu…
Na hrvatskoj granici uhićen 25-godišnjak, krijumčario je 13,5 kilograma kokaina i prao novac
Na graničnom prijelazu Bajakovo policija je u automobilu britanskih registracija pronašla i zaplijenila 13,54 kilograma kokaina te novac za koji se sumnja da potječe od kaznenih djela. Vozilom…