'Zavalili' poduzeće za 4,5 milijuna KM, a uz to sebi uzeli stotine tisuća eura zarade
Županijski sud Tuzla je u nastavku suđenja po optužnici Županijskog tužiteljstva Tuzlanske županije (TŽ) u predmetu 'Fortuna Gračanica' objavio…
Županijski sud Tuzla je u nastavku suđenja po optužnici Županijskog tužiteljstva Tuzlanske županije (TŽ) u predmetu 'Fortuna Gračanica' objavio…
Dvojica muškaraca u dobi od 33 i 55 godina osumnjičeni su da su u četiri godine svojom organiziranom zločinačkom organizacijom, u kojoj…
Sud Bosne i Hercegovine je prihvatio prijedlog Tužiteljstva Bosne i Hercegovine te je organiziranoj kriminalnoj grupi koju je predvodio Bjeljinac, Željko R. i članovima Igoru V., Samiru A.,…
Policijski službenici Granične policije BiH, na širem području Sarajeva, realiziraju operativnu akciju, kodnog naziva DIABLO 2, prilikom čega se vrše pretresi na šest…
Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su danas (24.2.2022. godine) na području Sarajeva i Tešnja, u sklopu operativne akcije 'Falš', realizirali pretrese…
Tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv pet osoba, koja se terete za 'Udruživanje radi činjenja kaznenih djela' (čl. 249)…
"Kada je skupština nevladine organizacije “Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj” iz Banja Luke, u svibnju 2020. godine, utvrdila da je tadašnji izvršni…
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Zakon) kontinuirano poduzima aktivnosti na…
Građevinarstvo i nekretnine, bankarski i sustav brzog transfera novca, ugostiteljstvo, osiguravajuće kuće, kladionice i kockarnice, odvjetnici, računovođe, taksisti – samo su neke od…
U cilju primjene međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u Federaciji BiH na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu, kojim…
Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) tijekom četvrtka su (29.10.) na području Žuapnije Sarajevo i Istočnog Sarajeva, u okviru predmeta kodnog naziva 'Transfer', li…
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Zakon) kontinuirano poduzima aktivnosti na…
Tužiteljstvo BiH podiglo je optužnicu protiv četiri osobe zbog organiziranog međunarodnog počinjenja kaznenih djela pranja novca i prijevare. Radi se o dvije osobe iz BiH te dvije s područja…
Radi se o osumnjičenom sa područja Mostara, a tereti se da je počinio kazneno djelo pranja novca sa međunarodnim elementom. Istragom su obuhvaćene dvije fizičke i jedna pravna osoba. Policijski…
Švicarsko tužiteljstvo je pokrenulo istragu o njemačkom nogometnom velikanu Franzu Beckenbaueru zbog sumnji u pranje novca, pišu u četvrtak njemački mediji. "U ime tužiteljstva &Scaron…
Njemački div elektroindustrije Siemens pristao je platiti penale u iznosu od 38 milijuna eura zbog upletenosti u korupciju u Izraelu, objavili su kasno navečer u ponedjeljak izraelski mediji…
Aktivnosti se provode s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja dokumentacije i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz da je počinjeno kazneno djelo iz člana 209. stav (3) KZ BiH &lsquo…
... sredstava koji pravi izvješća na osnovu posebnog indeksa. Tim parametrom se ocjenjuje opasnost od pranja novca i financiranja terorizma u svakoj od 152 zemlje obuhvaćene istraživanjem. …
...istražitelja koji su otkrili da se putem računa tvrtke registrirane na Gibraltaru pod nazivom "3 Media Limited" u UniCredit banci u Ljubljani peru novci iz bh. kompanije "Eronet", izjavio je za…
Ova informacija potvrđena je "Dnevnom avazu" u Financijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Ukupno 40 osoba i 13 firmi osumnjičeni su da su oprali…