#pranje novca

Siemens  je pristao platiti penale

Siemens je pristao platiti penale

Njemački div elektroindustrije Siemens pristao je platiti penale u iznosu od 38 milijuna eura zbog upletenosti u korupciju u Izraelu, objavili su kasno navečer u ponedjeljak izraelski mediji…

BiH i Albanija najveće praonice novca

BiH i Albanija najveće praonice novca

... sredstava koji pravi izvješća na osnovu posebnog indeksa. Tim parametrom se ocjenjuje opasnost od pranja novca i financiranja terorizma u svakoj od 152 zemlje obuhvaćene istraživanjem. …

U BiH oprano 20 milijuna KM

U BiH oprano 20 milijuna KM

Ova informacija potvrđena je "Dnevnom avazu" u Financijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Ukupno 40 osoba i 13 firmi osumnjičeni su da su oprali…