'Zavalili' poduzeće za 4,5 milijuna KM, a uz to sebi uzeli stotine tisuća eura zarade
Županijski sud Tuzla je u nastavku suđenja po optužnici Županijskog tužiteljstva Tuzlanske županije (TŽ) u predmetu 'Fortuna Gračanica' objavio…
Dvojac se udružio i oštetio hrvatski proračun za 52 milijuna kuna, a uložili su dio novca i u farmu
Dvojica muškaraca u dobi od 33 i 55 godina osumnjičeni su da su u četiri godine svojom organiziranom zločinačkom organizacijom, u kojoj…
Kriminalnoj grupi koja se sumnjiči za pranje novca, dilanje droge i oružja ... još dva mjeseca pritvora
Sud Bosne i Hercegovine je prihvatio prijedlog Tužiteljstva Bosne i Hercegovine te je organiziranoj kriminalnoj grupi koju je predvodio Bjeljinac, Željko R. i članovima Igoru V., Samiru A.,…
DIABLO 2 Na šest lokacija se vrše pretresi zbog dilanja droge iz BiH u Europsku uniju
Policijski službenici Granične policije BiH, na širem području Sarajeva, realiziraju operativnu akciju, kodnog naziva DIABLO 2, prilikom čega se vrše pretresi na šest…
AKCIJA 'FALŠ' Zbog pranja novca izvršeni pretresi na nekoliko lokacija, a privedena jedna osoba
Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su danas (24.2.2022. godine) na području Sarajeva i Tešnja, u sklopu operativne akcije 'Falš', realizirali pretrese…
OPTUŽNICA PROTIV 5 OSOBA Iz BiH u Kinu izvukli više milijuna eura
Tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv pet osoba, koja se terete za 'Udruživanje radi činjenja kaznenih djela' (čl. 249)…
PRANJE LOVE Jesu li u zloupotrebi EU sredstava upetljani i članovi Izaslanstva EU u BiH?
"Kada je skupština nevladine organizacije “Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj” iz Banja Luke, u svibnju 2020. godine, utvrdila da je tadašnji izvršni…
SIPA i ostale institucije spriječili pranje više od 13 milijuna KM
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Zakon) kontinuirano poduzima aktivnosti na…
BIH JE PRAONICA NOVCA Milijuni se peru kroz građevinu, ugostiteljstvo, kladionice...
Građevinarstvo i nekretnine, bankarski i sustav brzog transfera novca, ugostiteljstvo, osiguravajuće kuće, kladionice i kockarnice, odvjetnici, računovođe, taksisti – samo su neke od…
FEDERACIJA Stvoreni preduvjeti za uspostavu Registra računa fizičkih osoba
U cilju primjene međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u Federaciji BiH na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu, kojim…
UHIĆENJA Bosanci na prijevaru uzeli milijune eura od tvrtki iz EU
Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) tijekom četvrtka su (29.10.) na području Žuapnije Sarajevo i Istočnog Sarajeva, u okviru predmeta kodnog naziva 'Transfer', li…
SIPA ISTRAŽILA Kako je tijekom pandemije opran novac u iznosu većem od 11 milijuna KM
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Zakon) kontinuirano poduzima aktivnosti na…
Širokobriježanin i Mostarac optuženi za prijevaru Kanađanina
Tužiteljstvo BiH podiglo je optužnicu protiv četiri osobe zbog organiziranog međunarodnog počinjenja kaznenih djela pranja novca i prijevare. Radi se o dvije osobe iz BiH te dvije s područja…
Mostarac uhićen zbog pranja novca u iznosu od 700.000 KM
Radi se o osumnjičenom sa područja Mostara, a tereti se da je počinio kazneno djelo pranja novca sa međunarodnim elementom. Istragom su obuhvaćene dvije fizičke i jedna pravna osoba. Policijski…
Njemačkoj legendi Franzu Beckenbaueru prijeti zatvor
Švicarsko tužiteljstvo je pokrenulo istragu o njemačkom nogometnom velikanu Franzu Beckenbaueru zbog sumnji u pranje novca, pišu u četvrtak njemački mediji. "U ime tužiteljstva &Scaron…
Siemens je pristao platiti penale
Njemački div elektroindustrije Siemens pristao je platiti penale u iznosu od 38 milijuna eura zbog upletenosti u korupciju u Izraelu, objavili su kasno navečer u ponedjeljak izraelski mediji…
SIPA u akciji na području Hercegovine zbog pranja novca
Aktivnosti se provode s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja dokumentacije i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz da je počinjeno kazneno djelo iz člana 209. stav (3) KZ BiH &lsquo…
BiH i Albanija najveće praonice novca
... sredstava koji pravi izvješća na osnovu posebnog indeksa. Tim parametrom se ocjenjuje opasnost od pranja novca i financiranja terorizma u svakoj od 152 zemlje obuhvaćene istraživanjem. …
Zbog pranja novca iz Eroneta u Sloveniji blokirano milijun maraka
...istražitelja koji su otkrili da se putem računa tvrtke registrirane na Gibraltaru pod nazivom "3 Media Limited" u UniCredit banci u Ljubljani peru novci iz bh. kompanije "Eronet", izjavio je za…
U BiH oprano 20 milijuna KM
Ova informacija potvrđena je "Dnevnom avazu" u Financijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Ukupno 40 osoba i 13 firmi osumnjičeni su da su oprali…