Otkrivena velika PDV prijevara u Hrvatskoj, EPPO uhitio šest osoba, šteta 78 milijuna eura

Europski ured javnog tužitelja (EPPO) objavio je da je u koordiniranoj akciji u Hrvatskoj i Italiji otkrivena velika prijevara s porezom na dodanu vrijednost povezana s talijanskom organiziranom kriminalnom skupinom, s procijenjenom štetom od više od 78 milijuna eura neplaćenoga PDV-a. Riječ je o prvoj višemilijunskoj prijevari s PDV-om u Hrvatskoj koju je razotkrio EPPO.

Prema službenim informacijama, u Hrvatskoj je uhićeno šest osoba, a EPPO u Zagrebu zatražit će pritvor za pet osumnjičenika. Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti oko 650.000 eura.

U Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao naloge za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika koji se smatraju vođama zločinačke skupine te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina u iznosu većem od milijun eura, a zapljene se nastavljaju. EPPO u Veneciji zatražio je i pritvor za sedmoricu osumnjičenih te zabranu obavljanja poslovnih aktivnosti za još 27 osoba.

Akcija je rezultat višegodišnje istrage provedene u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija RH, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te talijanskom Financijskom policijom (Guardia di Finanza) iz Verone. Više od 110 policijskih službenika sudjelovalo je u pretrazi 28 domova i poslovnih prostora u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Zagrebu, te u više talijanskih gradova, uključujući Aversu, Goricu, Napulj, Noceru Superiore, Padovu i Pozzuoli.

U središtu istrage nalaze se tri osumnjičenika koji su, kao osnivači i direktori povezanih poduzeća, navodno ustrojili i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Prema prikupljenim dokazima, mreža tvrtki-posrednika korištena je za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema tzv. nestajućim trgovcima unutar EU, čime je stvaran privid zakonite prekogranične trgovine te omogućavano neopravdano potraživanje odbitka PDV-a ili izbjegavanje plaćanja poreza. Dio osumnjičenika pružao je logističku i skladišnu podršku, dok su drugi bili uključeni u računovodstveno prikrivanje lažnih transakcija.

Nekoliko uključenih osoba povezano je i s drugom EPPO istragom kružne prijevare s PDV-om u Italiji koja uključuje prodaju malih elektroničkih uređaja, u kojoj su ranije uhićene tri osobe. Suđenje u tom predmetu je u tijeku.

Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim sudom u Hrvatskoj.

Europski ured javnog tužitelja je neovisno tijelo Europske unije nadležno za istrage i kazneni progon kaznenih djela koja štete financijskim interesima EU-a.