BiH završila na FATF-ovoj listi zemalja pod pojačanim nadzorom
Radna skupina za financijsko djelovanje, poznatija kao FATF, uvrstila je Bosnu i Hercegovinu među jurisdikcije pod pojačanim nadzorom. Kako je…
BiH će ponovno na 'sivu listu' Moneyvala?
Bosna i Hercegovina mogla bi biti dodana na popis država u kojima nema učinkovitog nadzora nad novčanim transakcijama jer je propustila provesti…
Dom naroda usvojio zakon važan za izbjegavanje sive liste MONEYVAL-a
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj je sjednici, po hitnom postupku, jednoglasno usvojio Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja…
EU uvodi gornju granicu za gotovinsko plaćanje
Europska unija od 10. srpnja 2027. uvodi novu gornju granicu za gotovinske transakcije u poslovanju. Riječ je o Uredbi EU 2024/1624, čiji je cilj jačanje borbe protiv pranja novca i financiranja…
Sud BiH dodijelio 27.000 KM odštete Seni Hamzabegović nakon oslobađanja optužbi za financiranje terorizma
Sud Bosne i Hercegovine uvažio je tužbeni zahtjev Seni Hamzabegović te joj dosudio 27.000 konvertibilnih maraka nematerijalne štete, uz pripadajuće kamate i troškove postupka, nakon …
Mjenjačnice na udaru poreznih inspektora
Poslovanje mjenjačnica u Republici Srpskoj uskoro će biti pod pojačanim nadzorom poreznih inspektora, s ciljem sprječavanja pranja novca. Subjekti koji ne budu radili u skladu sa zakonskim propisima…