U Hrvatskoj zaplijenjeno sedam nekretnina: EPPO istražuje milijunsku prijevaru s luksuznim automobilima

Sedam nekretnina u Hrvatskoj zaplijenjeno je u sklopu međunarodne istrage o sumnjama na prijevare s PDV-om pri trgovini luksuznim automobilima. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) procjenjuje štetu na oko 100 milijuna eura, a u akciji u Njemačkoj i Austriji uhićeno je 13 osoba.

Istragu pod nazivom "Javelin" vode uredi EPPO-a u Frankfurtu i Grazu. Pretrage su provedene u srijedu, 4. studenoga, u Hrvatskoj, Austriji, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, uz sudjelovanje više od 900 policijskih i poreznih službenika. Pod istragom je više od 50 osumnjičenika.

Zaplijenjeni automobili, novac i luksuzni satovi

Tijekom akcije izvršeni su nalozi za zapljenu imovine u vrijednosti od 26 milijuna eura. Uz sedam nekretnina u Hrvatskoj, zaplijenjene su i dvije u Berlinu, među kojima je objekt u kojem se nalazi hostel.

Zamrznuti su bankovni računi te zaplijenjeni deseci automobila, uključujući luksuzna vozila, gotovina, kriptoimovina, nekoliko luksuznih satova i pištolj sa streljivom.

U Hrvatskoj je istražne radnje provodio Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), uz potporu policijskih uprava zagrebačke i zadarske.

EPPO u priopćenju nije naveo lokacije zaplijenjenih nekretnina u Hrvatskoj niti detaljnije opisao ulogu osoba povezanih s Hrvatskom.

Naplaćivali PDV pa nestajali bez uplate poreza

Istražitelji sumnjaju da su petorica organizatora i dvojica poreznih savjetnika najmanje od 2016. godine vodili mrežu tvrtki uključenih u takozvanu kružnu prijevaru s PDV-om.

Prema sumnjama EPPO-a, iskorištavali su pravila o prekograničnoj trgovini unutar Europske unije, prema kojima se isporuke robe između tvrtki iz različitih država članica, uz propisane uvjete, obavljaju bez obračuna PDV-a.

Tvrtke iz Austrije, Češke i drugih članica EU-a tako su prodavale luksuzne automobile poduzećima u Berlinu. Ona su vozila kupovala bez PDV-a, a zatim ih preprodavala u Njemačkoj i kupcima naplaćivala porez. Međutim, prema navodima istražitelja, prikupljeni PDV nisu uplaćivala poreznim vlastima, nego bi prestajala poslovati ili nestajala.

Automobili su potom prolazili kroz dodatne posredničke tvrtke, čija je uloga, sumnja se, bila prikriti prijevaru i poslovanje prikazati zakonitim. Prije ponovne prodaje vozila u drugu članicu EU-a, posljednja tvrtka u njemačkom lancu mogla je zatražiti povrat PDV-a plaćenog dobavljaču, iako porez s početka lanca nikada nije uplaćen državi.

EPPO sumnja da je na taj način ostvarena nezakonita korist od oko 100 milijuna eura te da je novac potom pran radi prikrivanja njegova podrijetla.

Sve osumnjičene osobe smatraju se nevinima dok im se krivnja ne dokaže pred nadležnim sudom.