BiH završila na FATF-ovoj listi zemalja pod pojačanim nadzorom

Radna skupina za financijsko djelovanje, poznatija kao FATF, uvrstila je Bosnu i Hercegovinu među jurisdikcije pod pojačanim nadzorom.

Kako je priopćilo Ministarstvo sigurnosti BiH, FATF je večeras na svojoj službenoj internetskoj stranici dodao Bosnu i Hercegovinu na listu zemalja koje trebaju aktivno surađivati s ovom međunarodnom organizacijom na otklanjanju strateških nedostataka u sustavima za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje.

FATF je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde u području sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

U izvješću za Bosnu i Hercegovinu FATF navodi kako je BiH u lipnju 2026. godine preuzela političku obvezu na visokoj razini da će, u suradnji s FATF-om i MONEYVAL-om, raditi na jačanju učinkovitosti svog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Prema navodima FATF-a, od usvajanja Izvješća o uzajamnoj evaluaciji u prosincu 2024. godine, Bosna i Hercegovina ostvarila je određeni napredak u provedbi preporučenih mjera. Među tim mjerama su izrada sveobuhvatne strategije za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, razvoj smjernica za financijske institucije i određene nefinancijske obveznike o njihovim obvezama, kao i unapređenje razmjene i korištenja financijsko-obavještajnih podataka.

BiH će, prema objavljenom izvješću, nastaviti suradnju s FATF-om na provedbi Akcijskog plana.

Taj plan, među ostalim, uključuje daljnje produbljivanje razumijevanja rizika od pranja novca i financiranja terorizma, usvajanje politika koje će osigurati sustavno korištenje međunarodne suradnje te jačanje nadzora nad određenim nefinancijskim sektorima, uključujući notare.

Od Bosne i Hercegovine traži se i osiguravanje pravovremene dostupnosti točnih i ažuriranih osnovnih podataka o pravnim osobama i podataka o stvarnom vlasništvu, kao i pružanje ciljane povratne informacije o kvaliteti izvješća o sumnjivim transakcijama.

FATF u Akcijskom planu traži i dokazivanje povećanja broja istraga i kaznenih progona za kaznena djela pranja novca, kao i učinkovitiju primjenu sankcija u slučajevima kršenja pravila o prijavi prijenosa gotovine preko granice.

Među obvezama koje se navode su i proaktivnije postupanje u predmetima financiranja terorizma, pojašnjenje tumačenja kaznenog djela financiranja terorizma te osiguravanje da nadzorna tijela mogu primjenjivati puni raspon učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenja obveza povezanih s ciljanim financijskim sankcijama.

Uvrštavanje na listu pod pojačanim nadzorom znači da BiH mora u zadanim rokovima raditi na provedbi dogovorenih mjera i dokazati napredak u otklanjanju utvrđenih slabosti.