PRANJE LOVE Jesu li u zloupotrebi EU sredstava upetljani i članovi Izaslanstva EU u BiH?
"Kada je skupština nevladine organizacije “Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj” iz Banja Luke, u svibnju 2020. godine,…
SIPA i ostale institucije spriječili pranje više od 13 milijuna KM
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih…
BIH JE PRAONICA NOVCA Milijuni se peru kroz građevinu, ugostiteljstvo, kladionice...
Građevinarstvo i nekretnine, bankarski i sustav brzog transfera novca, ugostiteljstvo, osiguravajuće kuće, kladionice i kockarnice, odvjetnici, računovođe, taksisti – samo su neke od…
FEDERACIJA Stvoreni preduvjeti za uspostavu Registra računa fizičkih osoba
U cilju primjene međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u Federaciji BiH na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu, kojim…
UHIĆENJA Bosanci na prijevaru uzeli milijune eura od tvrtki iz EU
Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) tijekom četvrtka su (29.10.) na području Žuapnije Sarajevo i Istočnog Sarajeva, u okviru predmeta kodnog naziva 'Transfer', li…
SIPA ISTRAŽILA Kako je tijekom pandemije opran novac u iznosu većem od 11 milijuna KM
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Zakon) kontinuirano poduzima aktivnosti na…
Širokobriježanin i Mostarac optuženi za prijevaru Kanađanina
Tužiteljstvo BiH podiglo je optužnicu protiv četiri osobe zbog organiziranog međunarodnog počinjenja kaznenih djela pranja novca i prijevare. Radi se o dvije osobe iz BiH te dvije s područja…
Mostarac uhićen zbog pranja novca u iznosu od 700.000 KM
Radi se o osumnjičenom sa područja Mostara, a tereti se da je počinio kazneno djelo pranja novca sa međunarodnim elementom. Istragom su obuhvaćene dvije fizičke i jedna pravna osoba. Policijski…
Njemačkoj legendi Franzu Beckenbaueru prijeti zatvor
Švicarsko tužiteljstvo je pokrenulo istragu o njemačkom nogometnom velikanu Franzu Beckenbaueru zbog sumnji u pranje novca, pišu u četvrtak njemački mediji. "U ime tužiteljstva &Scaron…
Siemens je pristao platiti penale
Njemački div elektroindustrije Siemens pristao je platiti penale u iznosu od 38 milijuna eura zbog upletenosti u korupciju u Izraelu, objavili su kasno navečer u ponedjeljak izraelski mediji…
SIPA u akciji na području Hercegovine zbog pranja novca
Aktivnosti se provode s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja dokumentacije i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz da je počinjeno kazneno djelo iz člana 209. stav (3) KZ BiH &lsquo…
BiH i Albanija najveće praonice novca
... sredstava koji pravi izvješća na osnovu posebnog indeksa. Tim parametrom se ocjenjuje opasnost od pranja novca i financiranja terorizma u svakoj od 152 zemlje obuhvaćene istraživanjem. …
Zbog pranja novca iz Eroneta u Sloveniji blokirano milijun maraka
...istražitelja koji su otkrili da se putem računa tvrtke registrirane na Gibraltaru pod nazivom "3 Media Limited" u UniCredit banci u Ljubljani peru novci iz bh. kompanije "Eronet", izjavio je za…
U BiH oprano 20 milijuna KM
Ova informacija potvrđena je "Dnevnom avazu" u Financijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Ukupno 40 osoba i 13 firmi osumnjičeni su da su oprali…
Pranje novca i dalje velika boljka u BiH
Ured State Departmenta za međunarodnu borbu protiv trgovine narkoticima i provedbu zakona svrstao je BiH u drugu kategoriju od moguće tri, među zemljama koje izazivaju zabrinutost, ali nisu najgore.…
Podignuta još jedna optužnica protiv Cetinskih i partnera
...obitelji navedenih osoba zbog sumnje da su malverzacijama oštetili tvrtku Kermas u vlasništvu Danka Končara.Okončana trogodišnja istraga malverzacija kojima je oštećena…
Koliko će našeg novca 'zbog nereda' otići na Krivaje i slične propale tvrtke?
Povod je uvijek novac. Točnije, državnim tj. našim novcima vraćaju se u život tvrtke, koje su očito rupe bez dna i preko kojih Bošnjačke političke elite operu na desetke milijuna maraka…
Pogledajte listu optuženih za kriminal na području BiH
Tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, nakon višemjesečne istrage, podigao je optužnicu protiv ukupno 19 osoba, koje se terete za organizirani…
U BiH "oprane" na stotine milijuna maraka
... Banju Luku i tu je otvorio nekoliko tvrtki. Vlasti Republike Srpske dočekale su ga raširenih ruku, a pokretanje proizvodnje u Šećerani u Bijeljini, koju je on kupio, progla…
Slavo Kukić mozak operacije pranje novca u HT Mostaru
SIPA je spis krajem prošlog mjeseca dostavila voditelju Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Boži Mihajloviću. Uz ostale Glas Srpske navodi da su među…