VIDEO  Europol i Španjolska izvršili veliki udar na financijere narkokriminala: Pala mreža 'Dubai Bank' uhićena 21 osoba

Istraga započeta zapljenom kokaina dovela je do međunarodne mreže osumnjičene za financiranje trgovine drogom i pranje novca. Identificirana, zaplijenjena ili zamrznuta imovina vrijedi oko 20 milijuna eura.

Ukupno 21 osoba uhićena je u međunarodnoj operaciji protiv mreže osumnjičene za financiranje velikih pošiljki droge i pranje kriminalne zarade diljem svijeta. Među uhićenima je i jedna od vodećih osoba tajne financijske mreže poznate kao „Dubai Bank”, objavio je Europol 8. rujna.

Istragu je vodila španjolska Nacionalna policija uz potporu Europola, a osumnjičene se povezuje sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, trgovinom drogom i pranjem novca.

Tijekom akcije provedene u Španjolskoj 22. srpnja uhićeno je 15 osoba. Španjolske vlasti izdale su i 19 međunarodnih uhidbenih naloga za osumnjičenima izvan zemlje. Dosad ih je izvršeno šest: četiri osobe uhićene su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, jedna u Egiptu i jedna u Nizozemskoj.

Osobu uhićenu kao jednog od vodećih članova mreže „Dubai Bank” Europol je označio kao metu visokog prioriteta. Sumnja se da je imala ključnu ulogu u pružanju financijskih usluga za velike operacije trgovine drogom diljem svijeta.

Na potonulom brodu bila skrivena dodatna pošiljka kokaina

Operacija DRAKKAR proizašla je iz istrage koja je počela u veljači 2021., kada je španjolska policija na brodu u vodama uz španjolsku obalu pronašla 1.835 kilograma kokaina i uhitila svih devet članova posade.

Nakon što su posada i droga uklonjeni, brod je otegljen u luku Gijón. Ondje je naknadno potonuo zbog prodora vode kroz oštećenje koje je, prema sumnjama istražitelja, izazvao kapetan.

Istražitelji su poslije otkrili da je na brodu bilo skriveno još 1.650 kilograma kokaina. Sumnja se da su članovi kriminalne mreže naknadno ulazili u potonuli brod i izvukli skrivenu drogu.

Utvrđeno je da su obje pošiljke ukrcane u Južnoj Americi u siječnju 2021. Plan je bio kokain na otvorenom moru prebaciti na brze čamce kojima bi bio dopremljen na španjolsku obalu.

Tragajući za organizatorima prijevoza, istražitelji su otkrili poveznice s drugim operacijama trgovine drogom u svijetu. Praćenje novca zatim ih je dovelo do osoba osumnjičenih za financiranje pošiljki i pranje zarade, a potom i do međunarodne mreže koja je organiziranom kriminalu pružala usluge ilegalnog bankarstva.

Kako je funkcionirala „Dubai Bank”

Prema sumnjama istražitelja, mreža „Dubai Bank” omogućavala je kriminalnim organizacijama da u vrlo kratkom roku raspolažu velikim iznosima novca u različitim državama. Time je osiguravala sredstva za financiranje velikih pošiljki droge i premještanje kriminalne zarade.

Europol objašnjava da takve mreže ne moraju fizički prebacivati novac preko granice za svaku transakciju. Vrijednost prenose preko posrednika, dok se obveze podmiruju internim obračunima i prijebojima, uključujući trgovinske transakcije, tvrtke i njihove bankovne račune, zajedničke zalihe gotovine ili prijenose druge imovine.

Mreža je naplaćivala proviziju čija je visina ovisila o transakciji i drugim čimbenicima.

Istražitelji su otkrili i sustav potvrđivanja gotovinskih isplata jedinstvenim oznakama, često serijskim brojem novčanice. Oznaka bi se prosljeđivala kroz lanac prijenosa, a osoba koja preuzima gotovinu morala je predočiti odgovarajuću oznaku kako bi se potvrdilo da novac dobiva predviđeni primatelj.

Nekretnine, luksuzna vozila i bankovni računi

U sklopu istrage identificirana je, zaplijenjena ili zamrznuta imovina ukupne vrijednosti oko 20 milijuna eura. Obuhvaćeno je 48 nekretnina vrijednih više od 14 milijuna eura, luksuzna vozila vrijedna više od 1,6 milijuna eura te 121 bankovni račun s ukupno 2,3 milijuna eura.

Među imovinom za koju se sumnja da je kupljena nezakonito stečenim novcem nalazi se i luksuzna nekretnina na Ibizi.

Europol je pomagao u međunarodnoj razmjeni informacija te operativnim i financijskim analizama kojima su identificirani ključni posrednici. Od listopada 2024. istraga je imala i potporu posebne operativne skupine uspostavljene pri Europolu.

U istrazi su sudjelovale i nadležne službe Nizozemske, Švedske i Sjedinjenih Američkih Država, uključujući američku Agenciju za borbu protiv droga DEA-u.