U BiH oprano 20 milijuna KM
Ukupno 40 osoba i 13 firmi osumnjičeni su da su oprali ovaj novac.
- U 2013. i od početka 2014. nadležnim tužiteljstvima podneseno je devet izvještaja o počinjenim kaznenim djelima i izvršiteljima u kojima su prijavljena kaznena djela pranja novca - kazala je "Avazu" glasnogovornica SIPA-e Kristina Jozić.
Financijsko-obavještajni odjel SIPA-e također je privremeno obustavio transakcije u četiri slučaja, u ukupnom iznosu od oko tri milijuna KM.
- Uočeno je da imovinska korist u velikom obimu potiče iz kaznenih djela porezne utaje, koruptivnih kaznenih djela i prometa opojnih droga u vezi s organiziranim kriminalom - dodala je Jozić.
Novac koji je stečen izvršenjem kaznenog djela na razne načine se ubacuje u legalne tokove, koji su se u BiH godinama mijenjali.
Vezani članci