Kako se preko stanova pere novac? SKY prepiske otkrile metode optužene kriminalne mreže iz Sarajeva

Komunikacija putem kriptirane aplikacije SKY, prezentirana na suđenju grupi optuženoj za organizirani kriminal, otkriva konkretne načine na koje se novac stečen kriminalnim aktivnostima pokušavao ubaciti u legalne tokove, najčešće kroz kupovinu nekretnina.

Prema navodima iz sudskog postupka, jedan od optuženih, sarajevski odvjetnik Zlatko Ibrišimović, davao je savjete kako “oprati” gotov novac, nudeći više modela za njegovo legaliziranje kroz tržište nekretnina.

Stanovi kao alat za “čišćenje” novca

U jednoj od komunikacija, Ibrišimović pita sugovornika povezanog s kartelom Tito i Dino: “Za koliko novca imaš pokriće”, aludirajući na iznos koji se može opravdati kroz legalne prihode.

Sugovornik, koji je prema navodima Žurnala bio povezan s međunarodnim narko kartelom, planirao je kupovinu stana vrijednog oko 400.000 KM, ali je problem bio kako opravdati gotovinu.

Ibrišimović mu tada predlaže nekoliko modela: ili da članovi obitelji kupe više manjih stanova koji bi se kasnije prodali, ili da se novac “provuče” kroz kredit, čije bi rate bile plaćane gotovinom, ili da se nekretnina kupi preko posrednika uz dodatne troškove.

Nakon što su te opcije odbijene, predložena je i kupovina zemljišta u centru Sarajeva, koje bi se moglo kupiti gotovinom, a kasnije valorizirati kroz izgradnju.

“Legalizacija keša” kroz tržište nekretnina

Iz komunikacije proizlazi obrazac u kojem se gotovina pokušava transformirati u formalno legalnu imovinu. Kupovina i preprodaja nekretnina, kao i korištenje članova obitelji ili kreditnih aranžmana, predstavljaju načine prikrivanja porijekla novca.

Takve metode već su godinama prepoznate kao jedan od najčešćih oblika pranja novca u regiji, s obzirom na to da tržište nekretnina omogućava relativno jednostavno ubacivanje većih iznosa u legalne tokove.

Komunikacija s pravosuđem i policijom

Dio prezentiranih poruka odnosi se i na komunikaciju s osobama iz pravosuđa i policije. U jednoj poruci Ibrišimović navodi:

“Dobar sam ja s tužiteljicom koja vodi predmet, valjao sam joj. Rekao sam sudskom policajcu da ga pripazi.”

U drugim porukama spominje se i mogućnost utjecaja na sudske procese, uključujući pitanja može li se “platiti” određena odluka, kao i sugestije o uništavanju komunikacije.

Suđenje i optužbe

Uz Ibrišimovića, u ovom predmetu optuženi su i Alem Hodović, Maja Papić, Fikret Memić te pravno lice „E.S. TECH“ Sarajevo.

Prema optužnici, grupa je djelovala na području više država, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Nizozemsku, Belgiju i Ujedinjene Arapske Emirate, a novac stečen prometom opojnih droga ubacivala je u legalne tokove kroz različite poslovne aktivnosti.

Suđenje je nastavljeno nakon što je odbijen prijedlog sporazuma o priznanju krivnje za jednog od optuženih, a tijekom ročišta prezentirana je opsežna komunikacija iz SKY aplikacije.

Cijeli članak čitajte na Žurnalu.